BAHEMA S.A.
CNPJ/MF nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017

1. Data, Hora e Local: No dia 22 de dezembro de 2017, às 14:30h, na Escola da Vila Ltda., controlada da Bahema S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alfredo Mendes da Silva, nº 55, Vila Sonia, CEP 05525-000.

2. Presença e Convocação: Conselheiros: Afranio Affonso Ferreira Neto, Rosanna Verônica Laxon Ferreira, Oswaldo Soares Lopes Filho, Cássio Beldi Hubner, Franco Rossato Dal Pont, Maria Fernanda Rocha Tabacow e Guilherme Affonso Ferreira. Convidados: Frederico Marques Affonso Ferreira, Bruno Bertolucci Belliboni, Guilherme Affonso Ferreira Filho, Rodrigo Monteiro de Gouvêa Junqueira, Alessandro Lopes da Silva e Claudia Rosenberg Arantangy. Convocação realizada por e-mail enviado em 12 de dezembro de 2017.

3. Mesa: Presidente: Guilherme Affonso Ferreira; Secretário: Rodrigo Monteiro de Gouvêa Junqueira.

4. Deliberações Tomadas: Após o devido debate, os Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração, deliberaram aprovar, por unanimidade, a ratificação da regularidade da convocação, bem como os seguintes itens da ordem do dia abaixo:

a) criação de um Comitê de Remuneração, em conformidade com o disposto no Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, o qual será responsável por coordenar os planos de remuneração fixa e variável dos profissionais da Companhia; e

b) a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Remuneração, todos com mandato até 22 de dezembro de 2018 os Srs.: (i) Guilherme Affonso Ferreira Filho, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 43.740.285-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº. 353.147.828-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.369, 8º andar, conjunto 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, como membro do comitê; (ii) Cássio Beldi Hubner, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 43.559.370-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº.322.292.768-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jaú, nº 1717, casa 5, Jardins, CEP 01420-007, como membro do comitê; e (iii) Franco Rossato Dal Pont, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 6.263.082 SSP-MG, inscrito no CPF/MF nº.036.009.566-63, com endereço comercial na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Coronel Manoel Alves, nº 189, conjunto 05, Centro, CEP 38400-226, como membro do comitê;

5. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

São Paulo, 22 de dezembro de 2017.

Guilherme Affonso Ferreira
Presidente da mesa

Rodrigo Monteiro de Gouvêa Junqueira
Secretário da mesa

Conselheiros Presentes:

Afranio Affonso Ferreira Neto

Cássio Beldi Hubner

Rosanna Verônica Laxon Ferreira

Oswaldo Soares Lopes Filho

Franco Rossato Dal Pont

Maria Fernanda Rocha Tabacow

Guilherme Affonso Ferreira

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